FTX Dağı Kanıtı: E-postalar, Sohbet Günlükleri, Kod ve Defter

Bilgisayar kodu parçacıkları. Altı milyon sayfadan fazla e-posta, Slack mesajı ve diğer dijital kayıtlar. Ve el yazısı gözlemlerle dolu küçük siyah bir defter.

Aylarca, düşmüş kripto para yöneticisi Sam Bankman-Fried aleyhine ceza davası açan federal savcılar, çok çeşitli ve alışılmadık derecede çeşitli kanıtlar topladılar. Belgeler arasında Bay Bankman-Fried’in çöken borsası FTX’ten kripto işlem günlükleri ve şifreli grup sohbetlerinin yanı sıra davanın kilit tanığı tarafından kaydedilen çarpıcı kişisel düşünceler yer alıyor.

Konu hakkında bilgisi olan bir kişinin sağladığı verilere göre, dağ gibi kanıtlar, Manhattan’daki federal yetkililer tarafından kovuşturulan bir beyaz yakalı menkul kıymetler dolandırıcılığı davasında şimdiye kadar toplanan en büyük kanıtlar arasında yer alıyor. Örneğin, Martha Stewart’ın 2004 yılındaki menkul kıymet dolandırıcılığı davasında, savcılar savunma ekibine 525.000 sayfalık kanıt sunmuş, ancak son yıllarda bu sayılar önemli ölçüde artmıştır.

FTX davasındaki materyallerin çeşitliliği ve artan hacmi, milyarlarca dolarlık müşteri parasını zimmete geçirmek, yatırımcıları dolandırmak ve kampanya finansmanını ihlal etmek suçlamaları da dahil olmak üzere 13 suçla itham edilen 31 yaşındaki Bay Bankman-Fried’in karşılaştığı yasal zorlukların altını çiziyor. yasalar. Suçsuz olduğunu iddia etti.

Duruşmanın Ekim ayına ayarlanmasıyla birlikte savcılar, telefon ve dizüstü bilgisayarlardan Bay Bankman-Fried’in yalnızca 2,5 milyon sayfayı bulan Google hesaplarının içeriğine kadar çeşitli kanıtlar topladı. FTX’i soruşturan federal bir savcı olan Nicolas Roos, Mart ayındaki bir duruşmada hükümetin o kadar çok bilgiyle dolu bir dizüstü bilgisayar aldığını ve FBI teknisyenlerinin hepsini deşifre etmek için mücadele ettiğini söyledi.

Eski bir federal savcı olan ve şu anda özel muayenehanede çalışan Moira Penza, “Etmesi gereken çok büyük bir miktar ve bazen inanılmaz derecede faydalı bilgiler bulabilirsiniz” dedi. “Bu gerçek bir meydan okuma.”

Tipik olarak, bir ceza davasındaki kanıtlar, duruşmanın hemen öncesine kadar büyük ölçüde gizli kalır. Ancak Bay Bankman-Fried’in davasında, röportajlar ve son mahkeme dosyalarının gözden geçirilmesi, FTX savcılarının topladığı kendine özgü kayıt dizisine dair erken bir fikir verdi.

Soruşturma, FTX’in çöküşünün kripto piyasasını kargaşaya sürüklemesinin ardından Kasım ayında başladı. Borsa kapanır kapanmaz savcılar belge toplamaya, FTX çalışanlarına mahkeme celbi göndermeye ve Bay Bankman-Fried’in finanse ettiği siyasi kampanyaların kayıtlarını aramaya başladı.

Talepler genellikle kapsamlıydı. Mahkeme celbi alan bir kişi, savcıların FTX ile ilgili her belgeyi istediğini ve bilgileri bir dizi cihazdan çıkarmak için günler süren bir grup veri uzmanını görevlendirdiğini söyledi.

Savcıların topladıkları bilgilerin çoğu tipik kurumsal ücretler olsa da, diğer materyaller FTX’teki alışılmadık kişisel dinamiklere işaret ediyor.

Günlük olarak tanımlanan siyah defterin, Bay Bankman-Fried’in iş imparatorluğunda eski bir üst teğmen olan ara sıra kız arkadaşı Caroline Ellison’a ait olduğunu, konuyu bilen üç kişinin söylediğine göre.

FTX’in kardeş şirketi olan koruma fonu Alameda Research’ün CEO’su olan Bayan Ellison, ayrıca davada avukatlar arasında dolaşan bir dizi elektronik belgede Bay Bankman-Fried hakkındaki gözlemlerini kaydetti; söz konusu. Kişilerden ikisi, bazen Bayan Ellison’ın Bay Bankman-Fried’e karşı kişisel ve profesyonel kızgınlığını dile getirdiğini söyledi.

Bay Bankman-Fried ve Bayan Ellison’ın avukatları ve temsilcileri ya yorum yapmayı reddettiler ya da davadaki deliller hakkında yorum yapma taleplerine yanıt vermediler. Manhattan’daki federal savcıların sözcüsü, keşif süreci hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Bayan Ellison’ın çok önemli bir tanık olması bekleniyor. Diğer iki üst düzey yönetici, Gary Wang ve Nishad Singh ile birlikte dolandırıcılık suçlamalarını kabul etti ve Bay Bankman-Fried’i takip eden savcılarla işbirliği yapmayı kabul etti. FTX çöktükten sonraki günlerde, Alameda çalışanlarına kendisinin, Bay Bankman-Fried, Bay Wang ve Bay Singh’in Alameda’nın hesaplarındaki boşlukları doldurmak için FTX müşteri fonlarını kullandıklarını itiraf etti. Ayrıca Bay Bankman-Fried ile çıktı ve onunla borsanın bulunduğu Bahamalar’da bir çatı katında yaşadı.

Bayan Penza, kendisinin veya diğer tanıkların kişisel yazılarının çapraz sorgulama sırasında savunma avukatları için yararlı olabileceğini söyledi.

“Bir işbirlikçiyle ilgili en büyük risk, savunmanın burada kendisini uzun bir hapis cezasından kurtarmak için işbirliği yaptığını söyleyebilmesidir” dedi. “Ancak modern jüriler, bir kan davası ya da başarısız bir aşk ilişkisi nedeniyle ifade verdiklerini göründüğü gibi kabul etmeyecekler.”

E-postalar, Slack mesajları ve işlem günlükleri dahil olmak üzere FTX’in kurumsal kayıtlarının çoğu, iflas ilan ettikten sonra borsanın kontrolünü ele geçiren hukuk firması Sullivan & Cromwell’e aitti.

Yakın tarihli bir mahkeme dosyasında, Bay Bankman-Fried’in avukatları, savcıların şirketten belge alma konusunda fiili vekilleri olarak Sullivan & Cromwell’e güvendiklerini savundu. Avukatlar, bu süreci firmaya “dış kaynak sağlayarak”, savcıların olası yararlı kanıtları Bay Bankman-Fried’in savunma ekibine devretme yasal sorumluluklarından kaçındıklarını iddia ettiler.

İflas mahkemesine toplam 55 milyon dolarlık fatura sunan Sullivan & Cromwell’in dedektiflik çalışması şimdiden savcılar için faydalı olmaya başladı. Sullivan & Cromwell, Ocak ayındaki bir mahkeme dosyasında, FTX’in temel kod tabanından bir alıntı göstererek, Alameda’nın borsadan neredeyse sınırsız miktarda para ödünç almasına izin veren bir özelliği gösterdi.

O ay Sullivan & Cromwell avukatlarına gönderdiği bir e-postada, Bay Roos, Bay Bankman-Fried, Bayan Ellison, Bay Wang, Bay Singh ve diğer iki kişinin sahip olduğu hesaplar için FTX işlem günlüklerini istedi. mahkeme kayıtlarına. Ayrıca şifreli mesajlaşma uygulaması Signal’de FTX yöneticilerinin kampanya finansmanı konularını tartıştığı “Bağış İşleme” başlıklı bir grup sohbetinin kayıtlarını da aradı.

Savcılar ayrıca doğrudan Bay Bankman-Fried’in yörüngesindeki yöneticilerden gelen kanıtlara da el koydu. Geçen ay FBI, Long Island, NY’den yakın zamanda suçlanan kongre üyesi George Santos da dahil olmak üzere Cumhuriyetçi adaylara on milyonlarca dolar bağışlayan üst düzey bir FTX yöneticisi olan Ryan Salame’in Maryland’deki 4 milyon dolarlık evinde bir arama emri çıkardı.

Ajanlar, Bay Salame’nin cep telefonunun yanı sıra, konu hakkında bilgisi olan iki kişinin, bir kripto lobicisi olan kız arkadaşı Michelle Bond’a ait bir telefonu aldığını söyledi. Bayan Bond, geçen yıl Long Island’daki başka bir bölgede bir Cumhuriyetçi olarak Kongre’ye aday oldu ve başarısızlıkla sonuçlandı.

Yıl boyunca savcılar, keşif olarak bilinen bir süreçle Bay Bankman-Fried’in avukatlarına kanıtlarını teslim ettiler.

Mart ayındaki duruşmada Bay Roos, davaya bakan yargıç Lewis A. Kaplan’a, savcıların analiz edilmesi karmaşık hale gelecek kadar büyük olan cihaz da dahil olmak üzere dört dizüstü bilgisayar aldıklarını açıklayarak süreçle ilgili ayrıntılı bir güncelleme yaptı. Konu hakkında bilgisi olan iki kişi, o dizüstü bilgisayarın Bay Wang’a ait olduğunu söyledi.

Bay Wang, Bay Salame ve Bayan Bond’un avukatları, yorum taleplerine yanıt vermedi.

Bay Roos ayrıca, hükümetin davadaki tanıklardan ve diğer üçüncü şahıslardan elde edilen yaklaşık bir milyon belgeyi savunma ekibine teslim ettiğini söyledi.

927 bin adet ürettik” dedi. “Öyleyse geriye kalan, hızlı matematik, belki 110.000.”

Yargıç Kaplan, “Yatma vakti okuması,” diye yanıtladı.