FTX Kurucusu Sam Bankman-Fried Piyasa Manipülasyonu Soruşturmasıyla Karşı Karşıya


Federal savcılar, FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’in geçen baharda iki kripto para birimi için piyasayı manipüle edip, çöküşlerine yol açıp açmadığını ve domino etkisi yaratıp yaratmadığını araştırıyor. konunun bilgisi.

Manhattan’daki ABD savcıları, Bay Bankman-Fried’in birbirine bağlı iki para birimi olan TerraUSD ve Luna’nın fiyatlarını FTX ve kurucu ortağı olduğu ve sahibi olduğu bir hedge fon olan Alameda Research de dahil olmak üzere kontrol ettiği kuruluşlara fayda sağlamak için yönlendirme olasılığını inceliyorlar. insanlar dedi.

Soruşturma ilk aşamalarında ve savcıların Bay Bankman-Fried tarafından herhangi bir suç tespit edip etmediği veya TerraUSD ve Luna alım satımlarına ne zaman bakmaya başladıkları net değil. Konu, Bay Bankman-Fried’in Bahamalar merkezli kripto para imparatorluğunun çöküşü ve müşteri fonlarındaki milyarlarca doların potansiyel zimmete para geçirme olasılığına ilişkin genişleyen soruşturmanın bir parçası.

Federal savcılar ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, FTX’in müşteri fonlarını Alameda’ya devrederek yasayı ihlal edip etmediğini inceliyor. Geçen ay, bir mevduat akışı, borsanın hesaplarında şirketin çökmesine neden olan 8 milyar dolarlık bir delik ortaya çıkardı. Bay Bankman-Fried, şirket 11 Kasım’da iflas başvurusunda bulunduğunda FTX’in CEO’su olarak istifa etti.

Soruşturmaya aşina olan üç kişi, FTX’in ayrıca, para transferi işletmelerinin müşterilerinin kim olduğunu bilmesini ve potansiyel olarak yasa dışı faaliyetleri kolluk kuvvetlerine bildirmesini gerektiren ABD kara para aklama yasalarını ihlal ettiği için soruşturma altında olduğunu söyledi. O soruşturma, ilk bildirildi Bloomberg News tarafından, FTX’in iflasından birkaç ay önce başladı. Müfettişler ayrıca diğer offshore kripto para ticaret platformlarının faaliyetlerini de araştırıyorlar.

Bay Bankman Fried yaptığı açıklamada, “herhangi bir piyasa manipülasyonunun farkında olmadığını ve kesinlikle asla piyasa manipülasyonuna girme niyetinde olmadığını” söyledi.

“Bildiğim kadarıyla, tüm işlemler yatırım veya riskten korunma amaçlıydı” diye ekledi.

ABD’nin New York Güney Bölgesi savcısının temsilcileri yorum yapmaktan kaçındı. FTX temsilcileri, yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

Muhtemel piyasa manipülasyonuna odaklanmak, Bay Bankman-Fried’in etrafında gelişen yasal fırtınaya katkıda bulunuyor. Bir bireyin, bir varlığın fiyatını yukarı veya aşağı hareket ettirmek için tasarlanmış piyasa faaliyetini bilerek düzenlemesi yasa dışıdır.

TerraUSD sözde bir stablecoin’di, ancak diğer stablecoin’lerin aksine değeri doğrudan ABD doları tarafından desteklenmiyordu. Bunun yerine, karmaşık bir algoritmalar dizisi aracılığıyla değerini Luna adlı ikinci bir madeni paradan korudu. Dijital ekosistemdeki tüccarlar, fiyatları dolaşımda olanlara göre dalgalanan bu madeni paraları basabilir. TerraUSD’nin fiyatı her düştüğünde, tüccarlar aradaki farktan yararlanmak için daha fazla Luna yarattığından, Luna’nın arzı artacaktı.

Piyasa faaliyeti hakkında bilgi sahibi bir kişinin söylediğine göre, Mayıs ayında büyük kripto para piyasa yapıcıları – alıcılar ve satıcıların eşleştirilmesini ayarlayan borsalar veya bireyler – TerraUSD için bir “satış” emri geldiğini fark etti. Kişi, siparişlerin küçük mezhepler halinde olduğunu ancak çok hızlı bir şekilde verildiğini söyledi.

TerraUSD için satış emirlerindeki ani artış, sistemi bunalttı ve onlar için eşleşen “satın alma” emirlerini bulmayı zorlaştırdı. Normal şartlar altında, çok uzun süre karşılanmayan herhangi bir satış emri, daha düşük bir fiyattan alış emirleri ile eşleştirilir. Emirler eşleşmeden ne kadar uzun süre kalırsa, TerraUSD fiyatını o kadar aşağı çekmeye zorladı ve iki koinin birbirine bağlanma şekli nedeniyle Luna fiyatlarında buna karşılık gelen bir düşüşe neden oldu.

İki kripto para biriminin çöküşünün kesin nedenleri belirsizliğini koruyor. Bununla birlikte, TerraUSD için satış emirlerinin büyük bir kısmı tek bir yerden geliyor gibi görünüyordu: Piyasa faaliyeti hakkında bilgi sahibi bir kişiye göre, Sam Bankman-Fried’in Luna’nın düşen fiyatına da büyük bir bahis oynayan kripto para ticaret şirketi.

Ticaret beklendiği gibi gitmiş olsaydı, Luna’daki fiyat düşüşleri büyük bir kâr getirebilirdi. Bunun yerine, taban tüm TerraUSD-Luna ekosisteminden düştü. Çöküş, kripto para endüstrisinde daha fazla soruna neden oldu, önde gelen birkaç şirketi iflasa sürükledi ve kripto pazarından yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde değer sildi.

Luna kazasının dalgalanma etkileri nihayetinde Bay Bankman-Fried’in iş imparatorluğunun çöküşüne katkıda bulundu. Alameda’nın CEO’su Caroline Ellison, konuya aşina bir kişiye göre, Kasım ayında personele, kaza nedeniyle ortaya çıkan piyasa kaosunun bir sonucu olarak Alameda’ya verilen kredilerin geri çağrıldığını söyledi. Ancak Bayan Ellison personele, Alameda’nın ödünç aldığı fonların artık kolayca elde edilemediğini, bu nedenle şirketin ödemeleri yapmak için FTX müşteri fonlarını kullandığını söyledi.

Bayan Ellison’ın bir avukatı, yorum taleplerine cevap vermedi.


Kaynak : https://www.nytimes.com/2022/12/07/business/ftx-sbf-crypto-market-investigation.html

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir