IRS ve FBI’daki bitcoin dedektifleri kripto suçlarını nasıl yakalıyor?


IRS’nin siber soruşturma ekibinde bir ajan olarak Chris Janczewski, büyük bir şirketin kaldırılması da dahil olmak üzere hükümetin en büyük kripto baskınlarından bazılarına liderlik etti. çocuk istismarı sitesi ve birçoğunun ele geçirilmesi 4,5 milyar dolar 2016 Bitfinex saldırısı sırasında çalınan bitcoin. Bu büstler Janczewski’nin özel sektöre atlamasına yardımcı oldu birkaç ay önce. Şu anda, diğer şeylerin yanı sıra yasa dışı kripto işlemlerini tespit etmeye odaklanan TRM Labs adlı özel bir kripto istihbarat firmasında soruşturma başkanı. Çoğu insan muhtemelen bu tür kripto dedektiflik işinin bir şey olduğunun farkında bile değil, ancak Janczewski bundan bir kariyer yapıyor.

Janczewski, Recode’a şunları söyledi: “Birkaç hafta öncesine kadar ‘Milyonlarca dolar değerinde bir Sıkılmış Maymun Yat Kulübünün çalıntı NFT’si’ cümlesinin var olduğunu düşünmüyorum,” dedi. “Bu tür şeyleri araştıran insanlar için mutlaka bir oyun kitabı yoktur – ya da çok fazla deneyim yoktur.”

Kripto para birimi, suç faaliyetlerinde giderek yaygınlaşan bir faktördür. Her şeyde ortaya çıkıyor terör finansmanı operasyonları ve fidye yazılımı saldırıları fabrika çıkışı sahtekar ve dolandırıcılık. Sorun da muhtemelen daha da kötüye gidiyor. Bir kripto araştırma firması olan Chainalysis, kripto suç işlemlerinin ulaşmış geçen yıl tüm zamanların en yüksek seviyesi.

Sonuç olarak, Janczewski gibi araştırmayı bilen araştırmacılara artan bir ilgi var. blok zinciri — kripto para işlemlerini kaydeden devasa halka açık defter — anonim kripto para alışverişlerini bir suçla yargılanabilecek veya suçlanabilecek gerçek insanlara bağlayan ipuçları için. Bu soruşturmalar, bir suç da dahil olmak üzere her türlü suç operasyonunu gün ışığına çıkardı. yasadışı bitcoin ATM’leri ağı New York’lu bir adamın kara para aklamak için kullandığı ve NFT’yi içeren 1,1 milyon dolarlık “halı çekme” çizgi filmler Frosties denir. (Bir NFT halı çekme, birileri insanları bir NFT projesine yatırım yapmaları için kandırdığında, yalnızca projeyi daha sonra iptal edip parayı elinde tuttuğunda meydana gelir.)

Kripto suç savaşçılarına olan talep patlama yaşıyor. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu geçen hafta siber biriminin boyutunu iki katına çıkardı ve NFT’ler ve kripto varlık borsaları dahil olmak üzere kripto endüstrisine odaklanmasını genişletmek. Adalet Bakanlığı oluşturulan geçen sonbaharda bir kripto uygulama grubu ve FBI Şubat ayında söyledi birleştirmek kendi kripto ekibi.

Aynı zamanda, genellikle bireyler veya diğer şirketler adına kendi kripto araştırmalarını yürüten özel şirketlerin iş dünyasında da bir artış oldu. Başka bir blockchain araştırma firması olan TRM Labs ve CipherBlade gibi şirketler, kripto çağı için neredeyse özel gözler gibi davranıyor. Hatta kripto kanunsuzları bile var: kripto dolandırıcılığı ve planlarına dair kanıt arayan bağımsız ve genellikle anonim internet dedektifleri boş zamanlarında.

Kriptoyla ilgili çoğu şey gibi, kripto dedektif çalışması da mutlaka sezgisel değildir. Kripto işlemlerinin tümü herkese açık olarak kaydedilir; bu, suçluların dijital para birimlerini depolamak için kullandıkları cüzdanları tanımlamanın nispeten basit olduğu anlamına gelir. Ancak bu işlemler de anonim olduğundan, kripto araştırmacıları belirli bir kripto işlemini web üzerindeki diğer etkinliklere bağlayabilecek potansiyel müşteriler aramak zorundadır.

Örneğin, etkili bir şekilde bir kripto hesabının adresi olan bir cüzdanı Coinbase gibi yerleşik bir platforma bağlayabilirler – bu şirketlerin yasal olarak müşterilerinin kimliklerini veya karanlık ağın bir bölümünü izlemesi gerekir – bu zaten araştırmacıların radarında. Bu soruşturmaları yapmak için genellikle çevrimiçi ortamda gizli göreve çıkmayı, bazen de hükümetin el koyduğu ve yıllarca elinde tuttuğu gizli, kılık değiştirmiş hesapları kullanmayı gerektirir.

IRS’nin ceza soruşturma birimi sözcüsü Dana Windsor, “Geleneksel soruşturmalarda, suçları kimin işlediğini biliyoruz ve bunu kanıtlamak için parayı takip ediyoruz” diye açıklıyor. “Kripto soruşturmalarında suçun ne olduğunu biliyoruz ve suçu kimin işlediğini kanıtlamak için parayı takip ediyoruz.”

Bu kulağa yeterince basit gelebilir, ancak bu bağlantıları bulmak son derece zordur ve genellikle deneyimli dedektiflerin sahip olmadığı teknik uzmanlık gerektirir. IRS, FBI ve Dışişleri Bakanlığı gibi federal kurumlar sözleşmelere milyonlarca dolar harcadık özel kripto istihbarat firmaları ile. Bu şirketler genellikle güçlü makine öğrenimi yazılımı Bu, çok sayıda işlemi eleyebilir ve olası satışları arayabilir. Bu yazılımla bile, suçlular sürekli olarak yeni yöntemler geliştirdiği için bu soruşturmalar daha da zorlaşıyor. yöntemlerini gizlemek.

Biri Kripto suçla mücadele için önündeki en büyük engeller yardım edebilecek insanlardan oluşan yerleşik bir boru hattının olması gerekmediği gerçeğidir. Şu anda, bir kripto araştırmacısı olmanın belirli bir yolu yok, bu yüzden çoğunlukla insanların tökezlediği bir kariyer oldu. Örneğin Janczewski, IRS için kripto polisi olmadan önce muhasebe okudu. Ve CipherBlade kripto araştırmacısı Paul Sibenik, Recode’a bir yan iş yürüttükten sonra kripto dedektiflik işine başladığını söyledi. insan danışmanı Eşlerinin bitcoin’i sakladığını düşünen boşanma davalarında.

Diğer bir sorun ise, hükümetin ihtiyaç duyduğu kripto uzmanlığına sahip bazı firmaların aynı zamanda düzenleyicilerle ters düşmesidir. Örneğin geçen ay, Anchorage Digital – ABD Polis Teşkilatı’nın bitcoin bankası işe alınmış Hükümetin cezai soruşturmalardan sonra ele geçirdiği kriptoyu depolamak için – Para Birimi Denetleme Ofisi tarafından kara para aklama kurallarını ihlal etmek. Şimdi bu sözleşme beklemede.

Tabii ki, blok zincirinde kendi yollarını en iyi bilenler daha çok ilgilenebilir. kar eden düzenlemektense kriptodan. Kripto hakkında en çok heyecanlanan insanların çoğu, yaptırımı artırma fikrine aktif olarak karşı çıkıyor.

John Reed Stark, “Hükümet kripto alanında rekabet etmek için çok zor bir zaman geçiriyor çünkü teknoloji uzmanları Web3 alanına yoğun bir şekilde istihdam ediliyor çünkü çok fazla risk sermayesi var” dedi. kripto eleştirmeni ve SEC’in İnternet İcra Dairesi eski başkanı Recode’a söyledi. “Teknoloji söz konusu olduğunda hükümette kesinlikle gerçek bir beyin göçü var.”

Bu yakında büyük bir sorun olabilir. Başkan Joe Biden, ana akımda kripto para birimi için bir yer olduğu konusunda ısrar etti. kripto para kuralları için bir yer, fazla. Ancak bu kuralları uygulayacak insanlar olmadan, kripto dünyasında çok şeyin değişeceği belli değil. Sonuçta, finansal sistemimizde kripto para akışı olduğu sürece, onu yasal olmayan yollardan kullanmaya kararlı insanlar olacaktır.

Bu hikaye ilk olarak Recode bülteninde yayınlandı. buradan kaydolun böylece bir sonrakini kaçırmazsın!


Kaynak : https://www.vox.com/recode/2022/5/11/23065956/detectives-crypto-cops-irs-fbi-cyber-bitcoin

Yorum yapın